4 Godkännande av dagordningen Stämman godkände styrelsens förslag till dagordning.

Storlek: px

Starta visningen från sidan:

Download "4 Godkännande av dagordningen Stämman godkände styrelsens förslag till dagordning."

Björn Karlsson
för 5 år sedan
Visningar:

1 Protokoll fört vid årsstämma i Intrum Justitia AB (publ), org. nr , den 29 juni 2017 kl i Stockholm 1 Stämmans öppnande Årsstämman öppnades av styrelsens ordförande Lars Lundquist. 2 Val av ordförande vid stämman Stämman beslutade, i enlighet med valberedningens förslag att utse Björn Kristiansson, Hannes Snellman Advokatbyrå, till ordförande vid stämman. Ordföranden upplyste att bolagets chefsjurist Niklas Lundquist har ombetts att föra protokollet. Ordföranden erinrade om att den som uttalar sig vid stämman kan komma att få sitt namn upptaget i protokollet, att detta sedermera kommer att läggas ut på Intrum Justitias webbplats och att personuppgiftslagen då blir tillämplig. Stämman godkände enhälligt detta förfarande. Stämman godkände att ett antal gäster skulle få närvara vid stämman som åhörare. Ordföranden upplyste att aktieägarombuden Lena Appert, Anneli Lönnborg, Sofia Ekeryd och Alexandre Meregan har meddelat att vissa av deras huvudmän avser att rösta ja, nej eller avstår från att rösta avseende vissa av valberedningens respektive styrelsens förslag i enlighet med bilaga 1. 3 Upprättande och godkännande av röstlängd Stämman beslutade att godkänna den som bilaga 2 till detta protokoll fogade förteckningen över närvarande aktieägare, ombud och biträden att gälla såsom röstlängd vid stämman. Det antecknades att Leo Gillholm föreslog att bolaget inför nästa årsstämma ska överväga att upprätta röstlängden i bokstavsordning. 4 Godkännande av dagordningen Stämman godkände styrelsens förslag till dagordning.

2 2(6) 5 Val av en eller två justeringsmän, tillika rösträknare Stämman beslutade att protokollet skulle justeras, förutom av ordföranden, av Carl Cederschiöld och Anneli Lönnborg, vilka även skulle agera rösträknare vid behov. 6 Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad Konstaterades att kallelse skett inom den i bolagsordningen föreskrivna tiden genom offentliggörande i pressmeddelande och publicering på bolagets webbplats den 30 maj 2017 samt genom kungörelse i Post- och Inrikes Tidningar och notis i Svenska Dagbladet den 31 maj Konstaterades att bolagsstämman behörigen sammankallats. Det antecknades att tidpunkten för årsstämman i årsredovisningen angivits till kl men i kallelsen till kl a Redogörelse för styrelsens och styrelseutskottens arbete Styrelsens ordförande Lars Lundquist redogjorde för styrelsens och ersättningsutskottets arbete under b Verkställande direktörens anförande Den verkställande direktören Mikael Ericson lämnade en redogörelse för verksamheten och väsentliga händelser under 2016 och hittills under Mikael Ericson och Lars Lundquist besvarade frågor, bl.a. om samgåendet med Lindorff, synergier och de avyttringar som måste genomföras samt om hållbarhet som mål för rörliga ersättningsprogram. 8 Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse samt koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse för räkenskapsåret 2016 Års- och koncernredovisningen för räkenskapsåret 2016 samt revisionsberättelsen för bolaget och koncernen för samma period framlades. Erik Åström, Ernst & Young AB, redogjorde för revisionsarbetet avseende räkenskapsåret

3 3(6) 2016 och föredrog revisionsberättelsen. 9 Beslut om fastställande av resultaträkning och balansräkning samt koncernresultaträkning och koncernbalansräkning Stämman beslutade att fastställa i årsredovisningen intagen balansräkning per den 31 december 2016 samt resultaträkning för räkenskapsåret 2016, avseende såväl bolaget som koncernen. 10 Beslut om resultatdisposition Ordföranden föredrog styrelsens och den verkställande direktörens förslag till disposition av bolagets resultat. Styrelsens motiverade yttrande över den föreslagna vinstutdelningen enligt 18 kap. 4 aktiebolagslagen framlades. Stämman beslutade att de till stämmans förfogande stående vinstmedlen, totalt kr, disponeras så att 9 kr per aktie, motsvarande sammanlagt kr, utdelas till aktieägarna och att återstående belopp motsvarande kr balanseras i ny räkning. Vidare beslutades att måndagen den 3 juli 2017 ska vara avstämningsdag för utdelning. Ordföranden upplyste att utbetalning av utdelningen beräknas ske torsdagen den 6 juli Beslut om ansvarsfrihet för styrelseledamöter och verkställande direktör för 2016 års förvaltning Stämman beslutade att bevilja styrelseledamöterna och de verkställande direktörerna ansvarsfrihet för förvaltningen av bolagets angelägenheter under räkenskapsåret Det antecknades att närvarande styrelseledamöter och den verkställande direktören inte deltog i beslutet. Vidare antecknades att Leo Gillholm röstade nej. 12 Redogörelse för valberedningens arbete samt fastställande av antalet styrelseledamöter Valberedningens ordförande Johan Strandberg redogjorde för valberedningens arbete inför årsstämman och presenterade valberedningens förslag.

4 4(6) Stämman beslutade, i enlighet med valberedningens förslag, att styrelsen ska bestå av åtta (8) ordinarie ledamöter. 13 Fastställande av arvoden till styrelsens ledamöter och revisor Stämman beslutade, i enlighet med valberedningens förslag, att fastställa arvodet till styrelsen och ersättningen för utskottsarbete till sammanlagt kronor enligt följande: kronor till styrelsens ordförande kronor till styrelsens vice ordförande kronor till var och en av de övriga styrelseledamöterna kronor till ordföranden i revisionsutskottet kronor vardera till de övriga två ledamöterna i revisionsutskottet kronor till ordföranden i separations- och integrationsutskottet kronor vardera till de övriga två ledamöterna i separations- och integrationsutskottet kronor vardera till de två ledamöterna i ersättningsutskottet Stämman beslutade vidare, i enlighet med valberedningens förslag, att arvode till revisorn ska utgå enligt godkänd räkning. Det antecknades att vissa aktieägare röstade nej alternativt avstod från att rösta enligt bilaga Val av styrelseledamöter samt styrelseordförande Stämman beslutade, i enlighet med valberedningens förslag, om omval av Synnöve Trygg, Fredrik Trägårdh, Ragnhild Wiborg och Magnus Yngen samt om nyval av Per E. Larsson, Hans Larsson, Kristoffer Melinder och Andreas Näsvik som ordinarie styrelseledamöter för tiden fram till slutet av nästa årsstämma. Stämman beslutade i enlighet med valberedningens förslag att välja Per E. Larsson till styrelsens ordförande och Magnus Yngen som styrelsens vice ordförande. Det antecknades att Lars Lundquist, Tore Bertilsson och Ulrika Valassi har avböjt omval. Det antecknades att vissa aktieägare röstade nej alternativt avstod från att rösta enligt bilaga 1.

5 5(6) 15 Val av revisor Stämman beslutade att välja Ernst & Young AB till revisor för tiden fram till slutet av nästa årsstämma. 16 Beslut om valberedning 2018 Stämman beslutade att anta valberedningens förslag, bilaga Beslut om riktlinjer för ersättning och andra anställningsvillkor för ledande befattningshavare Styrelsens ordförande Lars Lundquist redogjorde för bolagets ersättningssystem i allmänhet, styrelsens arbete med ersättningsfrågor samt styrelsens förslag till riktlinjer för ersättning och andra anställningsvillkor för ledande befattningshavare. Stämman beslutade att anta styrelsens förslag till riktlinjer för ersättning och andra anställningsvillkor för ledande befattningshavare, bilaga 4. Det antecknades att vissa aktieägare röstade nej alternativt avstod från att rösta enligt bilaga Bemyndigande till styrelsen att besluta om förvärv och överlåtelse av egna aktier Ordföranden redogjorde för styrelsens förslag avseende bemyndigande till styrelsen att besluta om förvärv och överlåtelse av egna aktier. Styrelsens motiverade yttrande avseende förslaget om förvärv av egna aktier enligt 19 kap. 22 aktiebolagslagen framlades. Stämman beslutade, med erforderlig majoritet, att godkänna styrelsens förslag, bilaga 5. Det antecknades att Sveriges Aktiesparares Riksförbund och Hans-Ingvar Tidekrans samt vissa aktieägare enligt bilaga 1 röstade nej.

6 6(6) 19 Bemyndigande för styrelsen att besluta om en nyemission av aktier som vederlag i förvärvet av Lindorff Mot bakgrund av att samgåendet mellan Intrum Justitia och Lindorff har genomförts per den 27 juni 2017 antecknades det att styrelsen återkallat förslaget om emissionsbemyndigande enligt punkten Stämmans avslutande Sedan det konstaterats att några ytterligare ärenden inte förelåg avtackades de avgående styrelseledamöterna Lars Lundquist och Ulrika Valassi varefter ordföranden förklarade stämman avslutad. Vid protokollet Niklas Lundquist Justeras Björn Kristiansson Carl Cederschiöld Anneli Lönnborg

Relevanta dokument

1 Stämmans öppnande Årsstämman öppnades av styrelsens ordförande Lars Lundquist.

Protokoll fört vid årsstämma i Intrum Justitia AB (publ), org. nr 556607-7581, den 22 april 2015 kl. 15.00 i Stockholm 1 Stämmans öppnande Årsstämman öppnades av styrelsens ordförande Lars Lundquist. 2