Laholms kommuns författningssamling 5.6

Transkript

1 Laholms kommuns författningssamling 5.6 Ägardirektiv för Laholmshem AB; Detta ägardirektiv avser Laholmshem AB, ( ), (nedan kallat bolaget) och har antagits av kommunfullmäktige den 17 december 2013, 191, med ändring den 29 april 2014, 78, och den 28 april 2015, Bolaget som en del av den kommunala organisationen Bolaget ägs av Laholms kommun. Bolaget är en del av kommunens verksamhet. Bolaget ska i sin verksamhet beakta detta. Bolagets verksamhet regleras, utöver av lag och av bolagsordningen, av direktiv utfärdade av kommunfullmäktige eller kommunstyrelsen, fastställda av bolagsstämma. 2 Kommunens direktivrätt Bolagets styrelse och verkställande direktör har att följa utfärdade direktiv, såvida dessa inte strider mot bolagsordningen, mot tvingande bestämmelser i lag eller annan författning, exempelvis aktiebolagslagen och offentlighetsoch sekretesslagen, eller strider mot bolagets intresse. Detta ägardirektiv är ett komplement till bolagsordningen. 3 Kommunens ledningsfunktion Bolaget står enligt 6 kap. 1 kommunallagen under uppsikt av kommunstyrelsen. Kommunstyrelsen utövar kommunens ledningsfunktion över bolaget i enlighet med vad som anges i kommunstyrelsens reglemente. Kommunstyrelsen har rätt att ta del av bolagets handlingar och räkenskaper samt i övrigt inspektera bolaget och dess verksamhet. Bolaget ska lämna kommunstyrelsen den information om verksamheten som den begär. Den närmare omfattningen av informationen fastställs i samråd med bolagets styrelse. Föreligger på grund av lagstadgad sekretess hinder mot att överlämna viss uppgift till ägaren får uppgiften uteslutas. Bolaget ska i så fall uppge att strykning/utelämnande skett. Bolaget erinras om att kommunstyrelsen enligt 6 kap. 1 a kommunallagen har att fatta årliga beslut huruvida verksamheten varit förenlig med det fastställda kommunala ändamålet och utförts inom ramen för de kommunala befogenheterna. 1(6)

2 4 Bolagets verksamhet och ändamål Föremålet för bolagets verksamhet anges i bolagsordningen för bolaget. Bolaget får ej bedriva verksamhet som inte är förenlig med bolagsordningen. Bolaget får ej heller bedriva verksamhet som inte är förenlig med den kommunala kompetensen. Bolagets syfte Bolaget ska enligt bolagsordningen i allmännyttigt syfte och med iakttagande av kommunallagens lokaliseringsprincip främja bostadsförsörjningen i Laholms kommun och erbjuda hyresgästerna möjlighet till boendeinflytande och inflytande i bolaget. Verksamheten ska bedrivas enligt affärsmässiga principer. Detta ska ske genom att bolaget aktivt förvärvar, avyttrar, bebygger och förvaltar bostadsfastigheter inklusive särskilda boendeformer för speciella målgrupper som studenter, äldre och funktionshindrade. Bostäderna ska i huvudsak upplåtas med hyresrätt och kooperativ hyresrätt. I bolagets verksamhet kan även på kommunens uppdrag eller godkännande ingå projekt som upplåts med bostadsrätt och ägarrätt. Bolaget kan erbjuda sådana upplåtelseformer som ett led i att finansiera produktion av hyresrätter. Bolaget ska verka i hela kommunen och bidra till en positiv utveckling och tillväxt i kommunen. Bolaget ska tillsammans med andra aktörer på marknaden tillgodose bostadssökandes behov av bostäder och bidra till att kommunens vision och prioriterade målområden nås. Detta omfattar även att tillgodose behovet av lokaler för allmän, boendegemensam och kommersiell service samt kollektiva anordningar. Bolaget ska vidare medverka i kommunens ambitioner att nå ett ekologiskt hållbart samhälle. Verksamhetens inriktning Bolaget ska inom ramen för en kostnadseffektiv och rationell förvaltning sträva efter att erbjuda attraktiva bostäder med rimliga hyresnivåer förenat med ett bostadssocialt ansvarstagande. Bolaget ska även tillgodose behovet av lämpliga bostäder som inte erbjuds av andra aktörer och då särskilt avseende särskilda boendeformer för studenter, äldre och funktionshindrade. Bolaget ska bedriva verksamhet i alla kommundelar utan att därför bli en för dominerande aktör på bostadsmarknaden. Bolaget ska ha en storlek som långsiktigt ger möjlighet att hålla en rimlig kompetens i företagets nyckelfunktioner för uthyrning, ekonomi, kundservice och teknik. 2(6)

3 Ekonomiska utgångspunkter Verksamheten ska bedrivas utifrån affärsmässiga och långsiktigt ekonomiskt hållbara principer. Bolaget ska agera så att ägarens risker minimeras. Bolaget ska under varje given treårsperiod sträva efter en genomsnittlig direktavkastning motsvarande fyra procent. Direktavkastningen definieras som bruttovinsten/marknadsvärdet av fastigheterna som anges i bolagets årsredovisning. Bruttovinsten utgörs av hyresintäkter minus fastighetens driftoch underhållskostnader samt fastighetsskatt. Bolaget ska långsiktigt arbeta för konsolidering i syfte att minska kommunens risktagande som ägare. Det egna kapitalets andel av bolagets balansomslutning ska successivt öka så att soliditeten uppgår till minst 12 procent. Bolagets investeringar ska göras så att ett positivt resultat för det enskilda objektet kan uppnås efter en långsiktigt beräknad kalkyl som, beroende av var i kommunen investeringen sker, kan variera mellan 1 till 15 års sikt. Bolaget ska för hantering av finansieringsrisk och ränterisk fastställa en finanspolicy. Målsättningen är att bolaget ska lämna årlig utdelning till kommunen. Som högst får den motsvara den genomsnittliga statslåneräntan med tillägg av en procentenhet av det kapital som kommunen har skjutit till i bolaget som betalning för aktier. Utdelningen får dock inte överstiga hälften av föregående års vinst. När utdelningen bestäms ska beaktas kravet på att bolaget ska öka sin soliditet. Bolaget ska varje år till kommunen erlägga en marknadsmässig borgensavgift på utnyttjad borgen vid utgången av avgiftsåret. Borgensavgiften för nästkommande år fastställs årligen av kommunen i budgeten. Sociala utgångspunkter Bolaget ska ha ett ansvar för att skapa trygga och säkra boendemiljöer som ger ökad livskvalitet och förhindrar utanförskap. Bolaget ska tillgodose bostadsbehov även för personer som har svårigheter att etablera sig på bostadsmarknaden. Särskilda avtal ska tecknas mellan bolaget och kommunen eller andra myndigheter om sådana bostadsinsatser. Bolaget ska verka för tillgänglighet och möjlighet till kvarboende för funktionshindrade och äldre. Bolaget ska främja integration och social gemenskap i boendet. Bolaget ska verka för en bra kommunikation med sina hyresgäster och medverka till utveckling av kundnyttan för att ge hyresgästerna en god livskvalitet i sitt boende. 3(6)

4 Bolaget ska erbjuda hyresgästerna boendeinflytande samt verka för att de ges möjlighet till inflytande i bolaget. Bolaget ska ta initiativ i frågor som rör brottsförebyggande åtgärder och informationsinsatser för att förebygga och motverka bränder. Ekologiska utgångspunkter Bolaget ska bidra till en långsiktigt hållbar utveckling av kommunen ur ett ekologiskt perspektiv genom att följa av kommunen uppsatta mål och inriktningsbeslut. Bolaget ska därvid verka för att t.ex. ersätta oljeanvändning med förnyelsebar energi, med utnyttjande av infrastruktur för gasdistribution övergå till större användning av biogas, underlätta för sortering och återvinning av olika sopfraktioner, utnyttja ny teknik för utveckling av energieffektiv användning av ventilationsluft, sol och vind, skapa förutsättningar för god hushållning med vatten och öka hyresgästernas incitament att spara energi. Bolaget ska samtidigt i sitt miljöarbete beakta att miljöåtgärderna ska kunna finansieras inom ramen för en rimlig hyresutveckling. 5 Fullmäktiges ställningstagande Bolaget ansvarar för att kommunfullmäktige får ta ställning innan sådana beslut i verksamheten som är av principiell beskaffenhet eller annars av större vikt fattas. Till sådana beslut räknas större investeringar, förändrad bolagsstruktur genom bildande, förvärv och fusioner av bolag samt försäljning av bolag eller delar av bolag såvida inte syftet med förvärvet eller försäljningen är överlåtelse av i bolaget ingående fastigheter och den totala köpeskillingen uppgår till maximalt fem miljoner SEK, ny eller ändrad inriktning på bolagets verksamhet som uppstart av nya rörelsegrenar eller avveckling av befintliga, köp eller försäljning av större fastighetsbestånd, övriga frågor av principiell beskaffenhet eller av större vikt. Av bolagsordningen framgår att vissa beslut i bolaget fattas av bolagsstämman. En fråga som faller utanför uppräkningen i bolagsordningen kan trots detta vara en sådan fråga som kräver ställningstagande enligt denna punkt. Uppstår tveksamhet huruvida ställningstagande krävs, ska bolaget samråda med kommunstyrelsen. 6 Förvaltningsberättelsen Bolagets styrelse ska årligen i förvaltningsberättelsen, utöver vad aktiebolagslagen stadgar, redovisa hur verksamheten bedrivits och utvecklats mot bakgrund av det i bolagsordningen och dessa direktiv angivna syftet och ramarna med densamma. 4(6)

5 Uttalandet ska vara så utformat att det kan läggas till grund för lekmannarevisorernas granskning liksom för kommunstyrelsens uppsikt och beslut enligt 6 kap. 1 och 1 a kommunallagen. 7 Granskningsrapporten Det åligger bolagets lekmannarevisorer att i årligen i sin granskningsrapport särskilt yttra sig om huruvida bolaget bedrivits på ett ändamålsenligt sätt utifrån det syfte som angivits i bolagsordningen och i detta ägardirektiv, liksom de kommunala befogenheter som utgör ram för verksamheten. Lekmannarevisorerna ska snarast uppmärksamma kommunstyrelsen på om bolaget brister i de avseenden som omnämns i första stycket. 8 Samordning och dialog Bolaget ska i tillämpliga delar följa kommunens styrdokument, policys och andra riktlinjer. Bolaget ansvarar för att dess verksamheter samordnas med övriga nämnders för att uppnå största möjliga kommunnytta. Det kan gälla frågor som rör t.ex. upphandling, marknadsföring och IT samt samordning i samband med extraordinära händelser i kommunen. Bolaget har att i tillämpliga delar följa kommunens principer för ekonomioch verksamhetsstyrning. Bolaget ska därvid lämna det underlag som kommunstyrelsen begär i samband med att kommunstyrelsen beslutar om direktiv för kommunens budget och kommunplan. Bolagets ledning ska på kommunstyrelsens initiativ delta i dialogmöten om bolagets verksamhet och om genomförandet av ägardirektiv. Bolaget ska även på eget initiativ hålla kommunen informerad om bolagets verksamhet. VD ska delta vid samordningsträffar med kommunens chefsgrupp. Bolaget ska vidare till kommunstyrelsen överlämna protokoll från bolagsstämma, protokoll från styrelsesammanträde, bolagets årsredovisning med revisionsberättelse och granskningsrapport från lekmannarevisor. Bolaget ska årligen sedan bolagets årsredovisning med revisionsberättelse och granskningsrapport från lekmannarevisor tillställts kommunen genom ordförande och verkställande direktör besvara frågor om bolagets verksamhet vid sammanträde med kommunfullmäktige. 9 Budget och verksamhetsplan Bolaget ska årligen fastställa verksamhetsplan med strategiska mål för de närmaste tre räkenskapsåren och budget för nästkommande räkenskapsår. Verksamhetsplan och budget ska tillställas kommunen snarast efter fastställande. 5(6)

6 10 Kommunal koncernredovisning och budget Bolaget ska vid den tidpunkt som kommunen anger lämna de uppgifter som av kommunen bedöms nödvändiga för upprättande av årsredovisning och delårsrapport enligt lag (1997:614) om kommunal redovisning. Bolaget ska till kommunen lämna de uppgifter som av kommunen bedöms nödvändiga för upprättande av kommunens budget. 11 Taxa för utlämnande av allmänna handlingar Bolaget ska tillämpa den för Laholms kommun vid var tidpunkt gällande taxan för utlämnande av allmänna handlingar. 12 Arkivreglemente Laholms kommuns arkivreglemente ska tillämpas i bolaget. Arkivmyndighet är kommunstyrelsen i Laholms kommun. 13 Insyn i verksamhet som lämnas över till privata utförare Bolaget ska se till att allmänheten ges insyn i den verksamhet som bolaget genom avtal lämnar över till privata utförare. Bolaget ska i avtal med privata utförare reglera vilken information som utföraren ska lämna ut till bolaget efter en avvägning mellan utförarens intressen av exempelvis skydd för affärsmässiga förhållanden och allmänhetens intresse av hur verksamheten utförs. Omfattningen av informationen ska bedömas utifrån vilka uppgifter som skulle varit offentliga om verksamheten bedrivits i egen regi av bolaget. 14 Övrigt Kommunens revisorer föreslår efter upphandling revisor i bolaget. I fråga om arvoden och annan ersättning till styrelsens ledamöter och lekmannarevisorer med suppleanter gäller vad som anges i bestämmelserna om ekonomiska förmåner till förtroendevalda i Laholms kommun. 6(6)