Verksamhets- och budgetplan 2013

Transkript

1 Verksamhets- och budgetplan 2013 Antagen av förbundsstyrelsen

2 2(10) Verksamhets- och budgetplan Verksamhet 1.1 Ändamål Förbundets ändamål anges i förbundsordningen 5. Förbundets ändamål är att i Lekeberg och Örebro svara för en finansiell samordning inom rehabiliteringsområdet mellan Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen, landsting och kommun. Det centrala motivet för förbundet är att förbättra samverkan mellan olika verksamheter. Syftet är att genom samverkan bidra till att individen uppnår eller förbättrar sin förmåga att utföra förvärvsarbete. Individinriktade insatser inom den finansiella samordningen ska avse individer som är i behov av samordnade rehabiliteringsinsatser. De aktiviteter som förbundet finansierar kan också användas som ett led i denna process. Det innebär att utbildningsinsatser, insatser av utredande och kartläggande karaktär inkluderas i förbundets verksamhet. 1.2 Medlemmar Medlemmar i förbundet är: Örebro läns landsting Lekebergs kommun Örebro kommun Lokalt försäkringscenter Örebro Arbetsförmedlingen Örebro 1.3 Övergripande uppdrag Ett samordningsförbund kan beskrivas som en egen myndighet utan myndighetsutövning. Det består av en styrelse som ska besluta om mål och riktlinjer för den finansiella samordningen samt finansiera aktiviteter. De aktiviteter som finansieras utförs i samverkan mellan medlemmarna och ska ligga inom de samverkande parternas samlade ansvarsområde. Förbundets uppdrag beskrivs övergripande i Lag (2003 :1210) om finansiell samordning av rehabiliteringsinsatser. 7 Ett samordningsförbund har till uppgift att 1. besluta om mål och riktlinjer för den finansiella samordningen, 2. stödja samverkan mellan samverkansparterna, 3. finansiera sådana insatser som avses i 2 och som ligger inom de samverkande parternas samlade ansvarsområde, 4. besluta på vilket sätt de medel som står till förfogande för finansiell samordning skall användas, 5. svara för uppföljning och utvärdering av rehabiliteringsinsatserna, och 6. upprätta budget och årsredovisning för den finansiella samordningen.

3 Ett samordningsförbund får inte besluta i frågor om förmåner eller rättigheter för enskilda eller vidta åtgärder i övrigt som innefattar myndighetsutövning eller som avser tillhandahållande av tjänster avsedda för enskilda. Det centrala motivet för förbundet är att förbättra samverkan mellan olika verksamheter. Syftet är att genom en bättre samverkan bidra till att individen får eller behåller en förvärvsförmåga. De aktiviteter som förbundet finansierar kan också användas som ett led i denna process. Det innebär att utbildningsinsatser, insatser av utredande och kartläggande karaktär inkluderas i förbundets verksamhet. Resultatet av dessa insatser kan inte avläsas i form av om den enskilde individen fått arbete eller ej. Insatserna bör i stället bedömas utifrån andra kriterier som till exempel en fungerande samverkan mellan ordinarie verksamheter och ökad träffsäkerhet. 3(10) 2. Arbetsorganisation 2.1 Styrelse Styrelsen är samordningsförbundets högsta beslutande och förvaltande organ som har ansvar för utveckling och ekonomi. Styrelsens arbete regleras dels i lagen om finansiell samordning av rehabiliteringsinsatser och dels av medlemmarna fastställd förbundsordning. I styrelsen ingår tjänstemän från Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen samt politiskt valda representanter från landstinget och kommunerna. Styrelsen för förbundet består oktober 2012 av: Ordinarie: Ersättare: Torgny Larsson (Örebro läns landsting), ordförande Anneli Moilanen (Försäkringskassan), vice ordförande Charlotta Englund (Lekebergs kommun) Anders Hagström (Örebro kommun) Annika Lyttbacka (Arbetsförmedlingen) Mats Einestam (Örebro läns landsting) Lilian Erixon (Försäkringskassan) Jette Bergström (Lekebergs kommun) Lars Elamson (Örebro kommun) Liisa Ejdenwik (Arbetsförmedlingen) Styrelsen är vald till och med den 31 december 2014 därefter väljs ledamöter och ersättare för fyra år räknat från och med den 1 januari året efter det år då val av fullmäktige i landsting och kommuner har ägt rum. 2.2 Kansli Förbundskansliet består av förbundschef. Förbundschefen är styrelsens verkställande tjänsteman. Förbundskansliet svarar för förbundets administration förutom bokföringstjänst som köps av Örebro läns landsting samt löneadministration som köps av redovisningsbolag. Vid beslut om medel till en viss aktivitet kan förbundschefen betala ut pengar och följa upp resultatet. Det är dock de samverkande parternas chefer som ansvarar för den verksamhet som bedrivs. Denna organisatoriska struktur förutsätter en väl fungerande

4 dialog och ett gemensamt ansvarstagande mellan alla parter. Organisationen kan liknas vid en matris- eller nätverksorganisation. Förbundschefen svarar för att ge de samverkande parterna stöd inom samverkansområdet och för att informera parterna om utvecklingen av samordningsförbund, lokalt, regionalt och nationellt. 4(10) 2.3 Beredning och revision Beredningsgruppen bereder ärenden som förbundet kan finansiera. Beredningsgruppen utgörs av den Lokala samverkansgruppen (LSG). LSG består av chefer inom olika verksamhetsområden från de fyra medlemmarna i Finsam. I beredningsgruppen utarbetas i samråd med förbundschefen, förslag till aktiviteter som sedan tas upp för beslut i Finsams styrelse. Revisorerna är tre till antalet. Revisor utses för Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan gemensamt. Landstinget och kommunerna har valt att ha en revisor vardera. 2.4 Aktiviteter och medverkan i aktiviteter Förbundschefen är ett stöd för medlemmarna vid ansökan om medel till aktiviteter tillsammans med de samverkande myndigheterna. Förbundschefen ansvarar också för förbundets avtal och överenskommelser och att utbetalningar till aktiviteter redovisas korrekt. Chefen är språkrör mellan de samverkande parterna och samordningsförbundet och upprätthåller kontinuitet och struktur i förbundets samverkansarbete. Vidare ingår i förbundschefens arbetsuppgifter att inventera behovsgrupper, att vara processtödjare för aktiviteter och implementering samt att svara för att aktiviteter följs upp utifrån det uppdrag som förbundet beslutat. Chefen deltar som adjungerande i samtliga aktiviteters styrgrupper. 3 Styrprocess 3.1 Årscykel för styrprocess Av årscykel framgår tidpunkter för redovisning, uppföljning och beslut av vikt för styrning av förbundet. Se bilaga 1. 4 Verksamhetens inriktning 4.1 Vision Förbundets styrelse har följande vision: Finsam Lekeberg och Örebro vill finansiera och ge stöd till samverkan som ger medborgarna en säker och trygg rehabilitering med inriktning mot arbete och egen försörjning. Myndigheterna ska gemensamt se till att samtliga länkar i rehabiliteringskedjan är starka och sträva efter att inga luckor i välfärdssystemet uppstår

5 för den enskilde. En gemensam strategi ska bidra till att ge medborgarna ett respektfullt och sammanhållet bemötande inom rehabiliteringsområdet. 5(10) 4.2 Inriktning för finansierade aktiviteter Finansiell samordning skapar möjligheter att utveckla och pröva nya former för organisering och arbetssätt. De aktiviteter som förbundet finansierar ska leda till integrerad samverkan mellan förbundets medlemmar och samarbete kring förbundets målgrupper. Aktiviteterna kan vara förebyggande för att utveckla personalens samverkanskompetens eller insatsinriktade och förebyggande för individer i behov av samordnade insatser. För att motsvara den värdegrund som står för och tydligt formulera vad som skall göras i verksamheterna väljer förbundet i Örebro att använda uppdrag. Samordningsförbundet ger i uppdrag att samverka och ger finansiella förutsättningar för utveckling av relevanta och samordnade insatser för målgruppen. Styrmodell Vision och målgrupper Förbundsstyrelsen Insatsspecifika mål Resultatmål Samverkansmål Förbundsstyrelsen Uppdrag Överenskommelse mellan Samordningsförbundet och utförarna/projektägarna 4.3 Målgrupp Målgruppen utgörs av personer i arbetsför ålder som är i behov av samordnade rehabiliteringsinsatser från flera av de samverkande parterna. Åtgärderna ska ligga inom parternas samlade ansvarsområde. Det övergripande målet är att den enskilde ska uppnå eller förbättra sin förmåga till förvärvsarbete eller egenfinansierade studier. 5 Finansierade aktiviteter, resultatmål och samverkansmål 5.1 Utvärdering av finansierade aktiviteter Regeringen gav 2010 Inspektionen för socialförsäkringen (ISF) i uppdrag att föreslå hur ett samlat stöd för systematisk utvärdering av samordningsförbundens insatser, ska kunna utvecklas. ISF presenterade under oktober 2011 en rapport (2011:14) där man sammanfattade sina slutsatser. ISF ansåg att det bästa alternativet vore att befria samordningsförbunden från utvärderingsansvaret och istället överlåta det till en central myndighet. Man menar att med en centralisering av utvärderingsansvaret kan arbetet med

6 att bygga upp kunskapen om verkningsfulla metoder och insatser ske mer effektivt och strategiskt. Förbundet vill avvakta centrala beslut innan man slår fast på vilket sätt finansierade aktiviteter ska utvärderas. Under tiden finansierar förbundet externa utvärderingar för aktiviteter där det finns ett särskilt intresse att undersöka resultat, orsaker och effekter. 6(10) 5.2 Beslutad finansiering Aktiviteter med beslutad finansiering under 2013: Aktivitet Kronor Unga vuxna år med aktivitetsersättning Planerad finansiering för 2013 Tillgångar, tkr Medlemsbidrag Ränta Kapital (resultat ) Prognostiserat resultat Summa Utgifter, tkr Förbundet Beviljade aktiviteter 582 Övriga aktiviteter Summa Aktiviteters resultat i förhållande till uppsatta mål Av förbundets riktlinjer för ansökan om medel framgår vad som krävs för att beviljas medel. Förbundet följer upp att man inom varje aktivitet utför sitt uppdrag enligt den plan och med de mål som förbundet godkänt och beviljat medel till. Aktivitet som pågår under mer än ett år följs upp för perioden januari-juni (delårsrapport) och januari-december (årsrapport), enligt självvärderingsmodellen. Kortare aktiviteter följs upp med en slutrapport vid avslut. Beroende på aktivitetens art så kan av plan/ansökan framgå ytterligare krav på redovisning och uppföljning. Samtliga aktiviteters resultat i förhållande till uppdrag och mål dokumenteras i förbundets årsredovisning. Resultaten följs där också upp i en sammanfattande analys. 5.5 Mål för samordning av samverkan Förbundet har som mål att den samverkan som man finansierar, ska ta vara på kunskap om en bra rehabilitering och en god samverkan. Kunskapen ska tas tillvara för att säkra en samverkan på lång sikt.

7 7(10) Styrelsen har beslutat att man även kan finansiera permanent verksamhet, under förutsättning att kostnaderna avser samverkanskostnader som ligger utanför de samverkandes ordinarie verksamheter. Förbundet ska också stå för samverkanskompetens genom att följa utvecklingen av evidens för samverkan, informera medlemmarna om denna samt ge medlemmarna stöd i att tillämpa framgångsfaktorer och övervinna hinder. Framgångsfaktorer är till exempel legitimitet, tid och ledarskap. Hinder kan vara resurser, prioriteringar, myndigheters uppdrag, regelverk eller kvalitetsbrister. 6 Budget 2013 med budgetöversikt 2013, 2014 och Budget 2013 med medlemsbidrag, kapital och utgifter Intäkter, kr Medlemsbidrag Försäkringskassa Medlemsbidrag Örebro kommun Medlemsbidrag Lekeberg kommun Medlemsbidrag Örebro läns landsting Ränta Redovisat resultat årsbokslut 2012, prognos (kapital-resultat) Summa

8 8(10) Utgifter, kr Personal Personal-lön, sociala avgifter Övriga personalkostnader Summa Styrelsen, revision Styrelsen Revision Summa Lokal Lokal hyror, tillfälliga lokaler Garage, P-plats Summa Kommunikation Telefoni Webb Program, licenser Summa Verksamhetsutveckling Utbildning, nätverk, resor, logi Summa Köp av tjänster Köp av stödverksamhet Övriga tjänster Summa Inventarier, förbrukningsinventarier Kontorsmaterial, IT-utrustning, övrigt Summa Försäkringar, övriga avgifter Företags försäkring, förenings- och bankkostnader Medlemsavgifter (NNS, Arkivcentrum ) Summa Övriga kostnader Övrigt, såsom annonsering, representation Summa Finansierade aktiviteter Beslutade Aktiviteter, övriga Summa utgifter

9 9(10) 6.2 Tabell med budgetöversikt för de tre kommande åren (uppräkning av löpande utgifter c:a 3 % /år) Samordningsförbundet Finsam i Örebro Budget Tkr Finansiella intäkter Verksamhetens medlemsbidrag Övriga intäkter Ränta Kapital Summa Verksamhetens kostnader Personal Styrelse, revision Kansli Aktiviteter, projekt Summa Finansiella kostnader Ränta Summa Periodens resultat Finansieringspolicy för överskottsmedel Förbundet planerar att finansiera aktiviteter och bedriva verksamhet som innebär att 2013 års intäkter och överskott kommer att förbrukas. Pengarna kommer dock inte att förbrukas jämt fördelat över året och en andel ska därför placeras på fasträntekonto hos den bank hos vilken förbundet har sitt konto för löpande transaktioner. I april och augusti ska förbundschefen göra en översyn av medel med en prognos för de kommande nio respektive fem månaderna. I den utsträckning som medel inte beräknas användas inom tidsperioden, ska fastränteplacering göras. Placering görs endast i hela miljonbelopp. Enligt delegationsordning beslutar förbundschef angående placering och beslut ska kommuniceras med styrelsen.

10 10(10) Bilaga 1 Årscykel för styrprocess 2013 Verksamhetsplan och budget för kommande år December Januari Ekonomisk redovisning av aktiviteter Helårsrapport från projekt Statens tilldelning November Februari av medel Ekonomisk redovisning av aktiviteter Delårsredovisning och måluppfyllelse Oktober September Augusti Juli Juni Maj Mars April Bokslut och årsredovisning inkl. måluppfyllelse Ekonomisk redovisning av aktiviteter Dialog med huvudmän ang. budgetram Halvårsrapport från projekt Ekonomisk redovisning av aktiviteter