I dispositionsplanen för år 2015 ingår bl.a.

Transkript

1 Vård- och omsorgsnämnden Vård- och omsorgsväsendets dispositionsplan för år 2015 Vård- och omsorgsnämnden 11 Kommunfullmäktige godkände budgeten för år 2015 och ekonomiplanen för åren Enligt fullmäktiges beslut är sektorernas verksamhetsbidrag bindande för fullmäktige. Budgeten omfattar också riktgivande verksamhetsbidrag för resultatområdena samt inkomster och utgifter för dem. Budgeten innehåller bindande resultatområdesvisa verksamhetsmål som uppföljs i samband med delårsöversikterna. På motsvarande sätt följer man i samband med delårsöversiktena med lyckeltal som beskriver verksamheten resultatområdesvis. Verksamhetsbidraget för vård- och omsorgsväsendet år 2015 är euro. Verksamhetsbidraget är 1,3 procent och 1,2 miljoner euro mindre än i utfallsprognosen för år Bokslut 2013 Budget 2014 Korrigerad Bokslutsutfall Budget 2015 budget Verksamhetsinkomster Verksamhets-utgifter Verksamhets-bidrag (Korrigerat budgetförslag = förslag till förhöjda anslag, Pr = prognos) Man föreslår att den bindande nivån i år 2014 med avseende på vård- och omsorgsnämnden är resultatområdenas verksamhetsbidrag. Dispositionsplanen omfattar även de resultatområdesvisa verksamhetsbidragen som är riktgivande för vård- och omsorgsnämnden. Utöver delårsöversikterna informeras vård- och omsorgsnämnden om hur målen som ställts för ekonomin och verksamheten har nåtts vid sammanträdena i maj, juni, augusti och november. De mest centrala tyngdpunktsområdena för vård- och omsorgsväsendet år 2015 är följande: Aktivering av långtidsarbetslösa som mångprofessionellt samarbete Stödjande av personalen i en verksamhetsmiljö som förändras Utvecklande av servicekedjorna och processerna Deltagande i utvecklings- och förändringsprojektet av verksamheten och servicen (APOTTI) I för år 2015 ingår bl.a. fortsättning av de anpassningsåtgärder som vård- och omsorgsnämnden fattade år (bl.a. åtstramningar i kriterierna för beviljande av vissa serviceformer och stöd samt funktionella och strukturella förändringar i servicen för äldre)

2 anpassningsåtgärder som kommunfullmäktige/kommunstyrelsen godkänt: 1. minskning av köpt service särskilt inom munhälsovården, som delvis ersätts med två nya befattningar (avgiftsinkomsterna och statsandelen täcker löneökningen) 2. man har berett sig på kommunens ökade finansieringsansvar inom arbetsmarknadsstödet genom att förstärka den rehabiliterande arbetsverksamheten (till Toimari en rehabiliteringshandledare och två som verkstadshandledare). Enbart detta räcker dock inte till att anslaget för arbetsmarknadsstödets kommunandel som reserverats i budgeten räcker till. Det behövs andra aktiva åtgärder av hela kommunen och näringslivet för att för långtidsarbetslösa trygga olika fortsatta stigar till sysselsättning och/eller utbildning. Löneförhöjningarnas tillväxtreservering för år 2015 bär ca 0,1 milj., dvs. 0,4 %. Med tanke på s hållbarhet finns de största riskerna i anslagen för köpt service särskilt inom den specialiserade sjukvården. En ökning i klientmängderna och/eller i arbetslösheten kan leda till att anslagens tillräcklighet kan bli ett problem inom barnskyddet, boendeservicen, utkomststödet, arbetsmarrknadsstödets kommunandel och handikapptjänsternas inköp. Det största överskridningshotet finns i anslagen för arbetsmarknadstödets kommundel. Beredning: vård- och omsorgsdirektör Liisa Ståhle, tfn , ekonomichef Esa Lindell, tfn samt resultatområdenas ansvarspersoner fornamn.efternamn(at)kirkkonummi.fi Bilaga 1: - Vuoden 2015 käyttösuunnitelma (sisältää mm. vastuuhenkilöt, laskujen hyväksyjät, perusturvan hankintavaltuuksien delegoinnin, sisäisen valvonnan suunnitelman sekä vanhuspalvelulain mukaisen suunnitelman toimenpide-ehdotukset ja niiden aikataulun), joka sisältää oheismateriaalina vuoden 2015 talousarvion perusturvan käyttösuunnitelma- ja investointiosan osalta Föredragningslistans tilläggsmaterial: - Vuoden 2015 käyttösuunnitelman laadintaohjeet Förslag Vård- och omsorgsdirektören: Vård- och omsorgsnämnden beslutar 1 godkänna vård- och omsorgsväsendets dispositionsplan för år 2015 i enlighet med bilagan och sända den till kommunstyrelsen för kännedom 2

3 godkänna resultatenhetsspecifika verksamhetsbidrag som bindande nivå i dock så att nivån för hälsovårdstjänsternas del fördelas i två delar: hälsovårdstjänster utan specialsjukvård och specialsjukvård, eftersom det är rätt utmanande att inverka på specialsjukvårdens utgifter 3 godkänna resultatenhetsspecifika verksamhetsmål 4 godkänna planen för intern kontroll år 2015 som är bilaga till 5 godkänna åtgärdsförslagen i planen enligt äldreomsorgslagen och deras tidtabell och sända den till kommunstyrelsen som en del av 6 utse ansvarspersoner för år 2015 (redovisningsskyldiga) samt separata ansvarspersoner för år 2015 i enlighet med bilagan som ingår i s investeringsdel 7 förplikta ansvarspersonerna att till nämnden rapportera om s utfall på det sätt som nämns i föredragningsdelen 8 om vård- och omsorgsväsendets upphandlingsbefogenheter för år 2015 i enlighet med bilagan i 9 uppmana ansvarspersonerna att utveckla förfaranden och serviceprocesser att bli ännu effektivare, högklassigare och verkningsfullare än idag inom ramen för godkända anslag 10 uppmana ansvarspersonerna att handla i enlighet med bestämmelserna i de av kommunstyrelsen godkända verkställighetsdirektiven för budgeten 2015 och anvisningarna för intern tillsyn 11 godkänna vård- och omsorgsväsendets godkännare av fakturor och sakgranskare år 2015 i enlighet med bilagan som ingår i den bifogade och ge vård- och omsorgsdirektören rätt att under budgetåret göra behövliga ändringar i rätten att godkänna fakturor genom separata tjänsteinnehavarbeslut. Beslut Vård- och omsorgsnämnden: Vård- och omsorgsnämnden beslutade

4 1 godkänna vård- och omsorgsväsendets dispositionsplan för år 2015 i enlighet med bilagan och sända den till kommunstyrelsen för kännedom 2 godkänna resultatenhetsspecifika verksamhetsbidrag som bindande nivå i dock så att nivån för hälsovårdstjänsternas del fördelas i två delar: hälsovårdstjänster utan specialsjukvård och specialsjukvård eftersom det är rätt utmanande att inverka på specialsjukvårdens utgifter 3 godkänna resultatenhetsspecifika verksamhetsmål 4 godkänna planen för intern kontroll år 2015 som är bilaga till 5 godkänna åtgärdsförslagen i planen enligt äldreomsorgslagen och deras tidtabell och sända den till kommunstyrelsen som en del av 6 utse ansvarspersoner för år 2015 (redovisningsskyldiga) samt separata ansvarspersoner för år 2015 i enlighet med bilagan som ingår i s investeringsdel 7 förplikta ansvarspersonerna att till nämnden rapportera om s utfall på det sätt som nämns i föredragningsdelen 8 om vård- och omsorgsväsendets upphandlingsbefogenheter för år 2015 i enlighet med bilagan i 9 uppmana ansvarspersonerna att utveckla förfaranden och serviceprocesser att bli ännu effektivare, högklassigare och verkningsfullare än idag inom ramen för godkända anslag 10 uppmana ansvarspersonerna att handla i enlighet med bestämmelserna i de av kommunstyrelsen godkända verkställighetsdirektiven för budgeten 2015 och anvisningarna för intern tillsyn 11 godkänna vård- och omsorgsväsendets godkännare av fakturor och sakgranskare år 2015 i enlighet med bilagan som ingår i den bifogade och ge vård- och omsorgsdirektören rätt att under budgetåret göra behövliga ändringar i rätten att godkänna fakturor genom separata tjänsteinnehavarbeslut.

5 Efter behandlingen av denna paragraf, hölls en paus kl För kännedom Besvärsanvisning Fortsatt behandling i kommunstyrelsen Rättelseyrkande punkterna 1 3 och 8 Besvärsförbud (kommunallagen 91 ) punkterna 4 7 och 9 11