1. Stämman öppnas. Advokat Hans Liljeblad förklarade den extra bolagsstämman som öppnad. Förteckningen (Bilaga 1) godkändes av stämman som röstlängd.

Storlek: px

Starta visningen från sidan:

Download "1. Stämman öppnas. Advokat Hans Liljeblad förklarade den extra bolagsstämman som öppnad. Förteckningen (Bilaga 1) godkändes av stämman som röstlängd."

Andreas Jakobsson
för 7 år sedan
Visningar:

1 l PROTOKOLL fört vid extra bolagsstämma med aktieägarna i Scandiavian Organics AB (publ), org. nr , på Restaurang Lokanta, Hallvägen 7B i Stockholm kl den 26 augusti Stämman öppnas. Advokat Hans Liljeblad förklarade den extra bolagsstämman som öppnad. 2. Val av ordtörande vid stämman. Hans Liljeblad valdes till stämmans ordförande. Ulf Persson anmäldes till protokollförare vid stämman. 3. Upprättande och godkännande av röstlängd. En förteckning över de aktieägarna som infunnit sig till stämman upprättades varefter vid stämman representerade aktier och röster sammanräknades, Bilaga 1. Förteckningen (Bilaga 1) godkändes av stämman som röstlängd. 4. Val av en eller två justeringsmän. Beslutades att protokollet skulle justeras av en justeringsman - Björn Magnusson. 5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad. Kallelse till årsstämman har skett genom annonsering i Post- och Inrikes Tidningar den 12 augusti 2016 och på bolagets webbplats från den 12 augusti Att kallelse skett annonserades i Svenska Dagbladet den 12 augusti Stämman fann att den blivit behörigen sammankallad. 6. Godkännande av dagordning. Dagordningen godkändes. 7. Framläggande av kontrollbalansräkning Kontrollbalansräkning daterad den 8 maj 2015 framlades, Bilaga 2. Det antecknades att Kontrollbalansräkningen utvisar att bolagets egna kapital understiger hälften av det registrerade aktiekapitalet. 8. Framläggande av revisorns yttrande över kontrollbalansräkningen Revisorns yttrande över kontrollbalansräkningen framlades, Bilaga Beslut huruvida bolaget ska gå i likvidation eller driva verksamheten vidare Stämman beslutade, i enlighet med styrelsens primära förslag, att bolaget inte ska gå i likvidation utan att bolagets verksamhet ska drivas vidare. Det antecknades att beslutet var enhälligt fattat.

2 2 Noterades att bolagsstämman skall sammankallas inom åtta månader från denna dag för att på nytt pröva frågan om bolaget skall gå i likvidation på grundval av en ny kontrollbalansräkning (andra kontrollstämma). 10. Stämmans avslutande. Förklarades stämman avslutad. Justeras: UlfPersson Hans Liljeblad

3 Scandinavian Organics AB (publ) Organisationsnummer KONTROLLBALANSRÄKNING PER TILLGÄNGAR Anläggningstillgångar Materiella anläggningstillgångar Balansräkning Justering Kontrollbalansräkning Summa anläggningstillgångar Omsättningstillgångar Varulager m m Kortfristiga fordringar Kassa och bank Summa omsättningstillgångar SUMMA TILLGÄNGAR EGET KAPITAL OCH SKULDER Eget kapital Aktiekapital Ej registrerat aktiekapital Balanserad vinst eller förlust Överkursfond Emissionskostnader Erhållna aktieägartillskott Periodens resultat o Summa eget kapital Skulder Långfristiga skulder Kortfristiga skulder Summa skulder SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER Stockholm den 4 juli 2016 lan Creasey Verkställande direktör Jonathan Back Nils Wetterlind Ulf Persson

4 Scandinavian Organics AB (publ) Organisationsnummer KONTROLLBALANSRÄKNING PER TILLGÅNGAR AnlliggnlngatJIIgångar Materiella anläggningstillgångar Balanaräkning Justering Kontroll balanarlikning Summa anlåggningatillgångar Omd ttnlngatjiigångar Varulager m m Kortfristiga fordringar Kassa och bank Summa omaättnlngatlllpngar SUMMA TILLGÅNGAR EGET KAPITAL OCH SKULDER Eget kapital Aktiekapital Ej registrerat aktiekapital Balanserad vinst eller forlust Overkursfond Emissionskostnader Erhållna aktieägartillskott Periodens resultat Summa eget kapital Skulder Långfristiga skulder Kortfristiga skulder Summa skulder SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER Stockholm den 4 juli 2016 lan Creasey Ve lande direktör Nils Wetterlind Ulf Persson

5 Scandinavian Org~nics AB (publ) GIN KONTROLLBALANSRÄKNING PER Assets Non-current Assets Property, plant and equipment Balance Sheet Adjustment Kontrollbalansräkning Total Non-current Assets Current Assets loventories Receivables Cash and cash equivalents Total Current Assets Total Assets Equity and Liabilities Shareholder's Equity Share capita! Unregistered share capita! Retatned earnings Share premium reserve Share issue costs Shareholders contributlon received Netincome Total Equity Liabilities Long-term liabilities Short~term liabilites Total Liabilities Total Equity and Liabilities stockhol m, July 4'" 2016 lan Creasey Verkställande direktör Jonathan Back Nils Wetterlind Ulf Persson

6 ~ Crowe Horwath TM Crowe Horwath Osborne AB Member Crowe Horwath International Revisorns yttrande över granskning av kontrollbalansräkning enligt 25 kap. 13 Till styrelsen i Scandinavian Organics AB (publ), org.nr Vi har granskat styrelsens kontrollbalansräkning per Styrelsens ansvar för kontrollbalansräkningen Det är styrelsen som har ansvaret för att upprätta en kontrollbalansräkning som uppfyller kraven i 25 kap. 14 aktiebolagslagen och för den interna kontroll som styrelsen bedömer är nödvändig för att upprätta en kontrollbalansräkning som inte innehåller väsentliga felaktigheter, vare sig dessa beror på oegentligheter eller på fel. Revisorns ansvar Vårt ansvar är att granska kontrollbalansräkningen så att vi kan lämna ett skriftligt yttrande över om kontrollbalansräkningen uppfyller aktiebolagslagens krav. Vi har utfört granskningen i enlighet med Rev R l Granskning av kontroll balansräkning. Derma rekomn1endation kräver att vi föuer yrkesetiska krav samt planerar och utför granskningen för att i yttrandet med begränsad säkerhet kurma uttala oss om kontrollbalansräkningen uppfyller aktiebolagslagens krav. Granskningen innefattar att genom olika åtgärder inhämta bevis om belopp och anrtan information i kontrollbalansräkningen. Revisorn väljer vilka åtgärder som ska utföras, bland annat genom att bedöma risken fö r väsentliga fel i kontrollbalansräkningen, vare sig dessa beror på oegentligheter eller på fel. Vid denna ri skbedönming beaktar revisorn de delar av den interna kontrollen som är relevanta för hur styrelsen upprättar kontrollbalansräkningen i syfte att utforma granskningsåtgärder som är ändamålsenliga med hänsyn till omständigheterna, men inte i syfte att göra ett uttalande om effektiviteten i bolagets interna kontroll. Granskningen har i huvudsak begränsats till analytisk granskning av kontrollbalansräkningen och underlag till denna san1t förfrågningar hos bolagets personal. Vår1 bestyrkande grundar sig därmed på en begränsad säkerhet jämfört med en revision. Vi anser att de bevis vi har inhämtat är tillräckliga och ändamålsenliga som grund för vårt uttalande. Uttalande Grundat på vår granskning har det inte fran1kommit något som tyder på att kontrollbalansräkningen inte uppfyller aktiebolagslagens krav. Övriga upplysningar Detta yttrande är endast avsett som underlag till styrelsens beslut huruvida det firms skäl att kalla till första kontrollstämman enligt 25 kap 15 och är inte avsett att användas för något annat ändamål. Stock.holm den 15 juli 2016 Crowe Horwath Osborne AB /k&~ Christer Eriksson Auktoriserad revisor

Relevanta dokument

1. Stämman öppnas. Advokat Hans Liljeblad förklarade den extra bolagsstämman som öppnad.

1. Stämman öppnas. Advokat Hans Liljeblad förklarade den extra bolagsstämman som öppnad. l PROTOKOLL fört vid extra bolagsstämma med aktieägarna i Scandiavian Organics AB (publ), org. nr 556705-6741, på Engelbrektsplan 2 i Stockholm kl. 14.00 den 5 september 2016 1. Stämman öppnas. Advokat