Planeringsförutsättning för budget och verksamhetsplan 2015 med plan för åren 2016 till 2017

Transkript

1 Koncernkontoret Koncernstaben för ekonomistyrning Enheten för budget, redovisning och finansiering Datum Anna Benemark Planeringsförutsättning för budget och verksamhetsplan 2015 med plan för åren 2016 till 2017 Beslut av budget och verksamhetsplan 2015 med plan för åren 2016 och 2017 sker under ett valår. Det innebär att den nyvalda församlingen i regionfullmäktige kommer att besluta om skattesats i november samt om budget i december. Nämnderna har sedan att bryta ner budget med verksamhetsplan till nämnds- och förvaltningsuppdrag i december månad. Budgetprocessen inför 2015 redogörs i bilaga 1. Planeringsförutsättningen för verksamhetsåret 2015 med plan för de två kommande åren baseras på regionfullmäktiges viljeinriktning som anges i Region Skånes vision och mål. Ett viktigt förtydligande i denna planeringsförutsättning är att nöjda medborgare är Region Skånes främsta mål. De övriga fem målen är att betrakta som medel för att uppnå detta huvudsakliga mål. Nämnderna ska komma in med yttrande före oktober månads utgång, utifrån denna planeringsförutsättning. Planeringsförutsättningen vänder sig till Region Skånes nämnder samt majoritetsägda bolag i syfte att dessa ska yttra sig över denna planeringsförutsättning. Därutöver har beredningarna i Region Skåne möjlighet att yttra sig. Regionstyrelsen presenterar förslag till budget med verksamhetsplan för 2015 med plan för 2016 och 2017 i november. Regionfullmäktige beslutar om budget med verksamhetsplan 2015 i december Planeringsförutsättningen består av två delar som nämnderna har att förhålla sig till i yttrandet. 1. Region Skånes vision och mål. 2. Uppdrag från regionstyrelsen till nämnderna att yttra sig över. Därutöver kommer två bilagor till planeringsförutsättningen. 1. Region Skånes budgetprocess med tidplan 2. Region Skånes omvärldsanalys Region Skånes omvärldsanalys Region Skåne tar fram en omvärldsanalys som en del av budgetprocessen. Den har till syfte att analysera de trender och omvärldshändelser som har påverkan på Region Skånes uppdrag inom en femårsperiod, utifrån parametrarna hög till lägre strategisk påverkan samt mindre brådskande till brådskande. Omvärldsanalysen är ett underlag som ligger till del i den fortsatta budgetprocessen,

2 utifrån vad som ska prioriteras under planperioden. Omvärldsanalys 2014 finns i sin helhet i bilaga 2. Skåne - livskvalitet i världsklass Region Skåne har en hög ambition om att erbjuda livskvalitet i världsklass och därmed sätta Skåne på världskartan. Vi har goda möjligheter att nå dit om vi använder våra resurser rätt. Region Skåne ska vara den naturliga och samlande utvecklingsaktören i Skåne för att Öresundsregionen ska erbjuda livskvalitet och möjligheter i världsklass för såväl människor som företag. Medborgarna i Skåne finansierar över skattsedeln merparten av Region Skånes verksamhet och skåningarna är Region Skånes uppdragsgivare. Skattemedlen ska användas med bästa möjliga resursanvändning, och Region Skånes ekonomi ska vara stark och ett flerårigt perspektiv är viktigare än de enskilda räkenskapsåren. All verksamhet som Region Skåne finansierar ska vara effektiv och kännetecknas av tillgänglighet, trovärdighet, transparens och tolerans. Nöjda medborgare är Region Skånes främsta mål. Vision Skåne livskvalitet i världsklass. Verksamhetsidé Region Skåne står för hälsa, hållbar utveckling, innovation, tolerans och tillväxt. Kännetecken Region Skåne är en direktvald och skattefinansierad aktör, vars uppdragsgivare är medborgarna. Organisationen kännetecknas av kvalitet, professionalism, lyhördhet, kompetens, kreativitet, öppenhet och empati. Mål Nöjda medborgare är Region Skånes främsta mål. De övriga fem är att betrakta som medel för att uppnå detta huvudsakliga mål. Region Skånes mål är Nöjda medborgare Det nås genom: o En effektiv verksamhet med hög kvalitet o En drivande utvecklingsaktör o Kompetenta, stolta och motiverade medarbetare o Verksamhet och resultat i fokus o Långsiktigt stark ekonomi För att kunna styra verksamheten och utvärdera måluppfyllelsen finns en strategikarta, som samtliga verksamheter i Region Skåne har att följa och arbeta efter. 2

3 Medborgarperspektivet Nöjda medborgare Skåne ska vara en attraktiv, trygg, tillgänglig och växande region för boende, företag och besökare. Företag ska välja etablering i Skåne framför andra regioner i norra Europa. Medborgare och samarbetspartners ska känna stort förtroende för Region Skåne. Medborgare och samarbetspartners ska uppleva att kvaliteten på våra tjänster är god. Verksamhetsperspektivet En effektiv verksamhet med hög kvalitet Skånes medborgare finansierar i huvudsak vår verksamhet och skåningarna är våra uppdragsgivare. Skattemedlen ska användas så att vi får bästa möjliga resursanvändning. En drivande utvecklingsaktör Region Skåne ska vara den naturliga och samlande utvecklingsaktören i Skåne för att Öresundsregionen ska erbjuda livskvalitet och möjligheter i världsklass för såväl människor som företag. Medarbetarperspektivet Kompetenta, stolta och motiverade medarbetare Region Skåne ska vara en attraktiv arbetsgivare som erbjuder meningsfulla, spännande och utvecklande arbeten. Kunskapsutveckling och innovation ska premieras. Verksamhet och resultat i fokus Region Skåne ska ha chefer som tydliggör målen i dialog med medarbetarna, och arbetar aktivt och strategiskt med kompetensförsörjning. Ekonomiperspektivet Långsiktigt stark ekonomi Region Skånes ekonomi ska vara stark och ett flerårigt perspektiv är viktigare än de enskilda räkenskapsåren. Alla verksamheter som Region Skåne finansierar ska vara effektiva. Resultatmål Region Skånes resultat, över en femårsperiod, med start 2013 ska minst uppgå till 2 procent av de samlade intäkterna från skatt, kommunalekonomiskt utjämning och generella statliga bidrag, samt att resultatet årligen minst bör uppgå till 1 procent av de samlade intäkterna. Finansieringsmål Investeringar i utrustning ska självfinansieras med 100 procent, fastigheter till minst 50 procent och tåg och bussar till minst 40 procent. 3

4 Uppdrag till nämnder I den följande texten framgår de för budgetprocessen 2015 specifika uppdrag som ges i planeringsförutsättningen till respektive nämnd att yttra sig över. Nöjda medborgare är Region Skånes främsta mål. Samtliga nämnder ska förhålla sig till Region Skånes vision och främsta mål, genom att vidareutveckla arbetssätt och verksamhetsinnehåll för att möta medborgarnas behov. Nämnder ska yttra sig över hur man avser att arbeta för att förverkliga Region Skånes vision och mål samt yttrandet ska innehålla en behovsanalys utifrån nämndens ansvarsområde. Samtliga nämnder ska yttra sig över vilken handlingsplan nämnden har för arbetet med den regionala utvecklingsstrategin för Skåne. Samtliga nämnder ska yttra sig över vilka internationella samarbeten de bedriver eller avser att bedriva. Regionstyrelsen ska inkomma med förslag på investeringsramar för 2015 med plan för i samband med regionstyrelsens förslag till budget med verksamhetsplan 2015 med plan för 2016 och 2017 i december. Uppdrag till majoritetsägda bolag De majoritetsägda bolagen ska följa ägardirektiv och i övrigt Region Skånes policybeslut i den utsträckning som är tillämpbart för bolagen. För budgetprocessen 2015 önskar regionstyrelsen få beskrivet hur bolagen bedriver sitt arbete utifrån specifika frågeställningar, vilka framgår av texten nedan. Nöjda medborgare är Region Skånes främsta mål. Bolag ska förhålla sig till Region Skånes vision och främsta mål, genom att vidareutveckla arbetssätt och verksamhetsinnehåll för att möta medborgarnas behov utifrån bolaget målgrupp. Bolagen ska redovisa hur man avser att arbeta för att förverkliga Region Skånes vision, mål samt inkomma med en behovsanalys. Bolagen ska beskriva hur bolaget ska vara en del i genomförandet av den regionala utvecklingsstrategin för Skåne. Bolagen ska yttra sig över vilka internationella samarbeten de bedriver eller avser att bedriva. 4

5 Bilaga 1 Region Skånes budgetprocess Utifrån att budgetarbetet för nästkommande budget avseende år 2015 sker under ett valår, tar den nyvalda församlingen beslut om skattesatsen av regionfullmäktige i november. Regionfullmäktige fattar sedan beslut om fullständig budget med verksamhetsplan i december För kommande år är planen, enligt utarbetad modell för Region Skånes budgetprocess, att Regionfullmäktige tar budget med verksamhetsplan i juni. Ett junibeslut av budget ger ett effektivare budgetarbete. Genom att regionfullmäktige beslutar om den övergripande budgeten tidigare på året får Region Skånes olika verksamheter längre tid på sig att föra dialog och planera det kommande året. Det innebär även att budgetarbetet komprimeras till våren, vilket frigör tid för Region Skånes regionfullmäktige, regionstyrelse, nämnder och verksamheter. Samtidigt innebär det även att besluten sker i en korrekt ordning, då regionfullmäktige tar budget först som nämnder sedan har att bryta ner till nämnds- och förvaltningsuppdrag. Budgetprocessens innehåll Budgetprocessen inleds med en omvärldsanalys, som innehåller en beskrivning av händelser och trender i Region Skånes omvärld som har stor påverkan på verksamheten. Regionstyrelsens planeringsförutsättningar till nämnder och bolag innehåller Region Skånes vision, mål samt uppdrag till nämnder/bolag att yttra sig över. Nämndernas yttrande är svar på uppdragen i planeringsförutsättningen från regionstyrelsen. Förslag till budget med verksamhetsplan bereds av regionstyrelsen, som beaktar nämndernas yttrande, omvärldsanalysen samt gör översyn av strategikartan. Budget med verksamhetsplan fastställs av regionfullmäktige. Beslutet innehåller skattesats, vision och mål utifrån Region Skånes strategikarta samt regionbidrag fördelat per nämnd. Figur 1. Beskrivning av Region Skånes budgetprocess 5

6 Tidplan för Region Skånes budgetprocess inför budget med verksamhetsplan År 2014 Månad Februari Beskrivning av budgetprocessens olika steg Information om Omvärldsanalysen Beslutas av Regionstyrelsen Februari Information om tidplan budgetprocess Regionstyrelsen September Beslut om planeringsförutsättning Regionstyrelsen Oktober Nämndernas yttrande Nämnderna yttrar sig över planeringsförutsättning före oktober månads utgång November Förslag om skattesats RSAU November Beslut om förslag om skattesats RS 27 November Beslut om skattesats Regionfullmäktige November Förslag till budget RSAU November Beslut om förslag till budget Regionstyrelsen 8-9 December Beslut om budget Regionfullmäktige Bilaga 2 Region Skånes omvärldsanalys 2014 (separat dokument) 6