Av reglementet kan följande uppdrag/ansvar lyftas fram:

Transkript

1 Norra Hälso- och sjukvårdsnämnden Intern styrning och kontroll Inledning Styrelser och nämnder har ett ansvar för att tillse att verksamheten bedrivs med en tillräcklig intern kontroll. Detta regleras i kommunallagen 6 kap 7 som beskriver nämndernas ansvar för verksamheten. Lagstiftningen ger dock ingen ytterligare vägledning om hur arbetet ska utformas eller att kommunerna ska följa ett specifikt ramverk för intern kontroll. Ytterst handlar det om att säkerställa att verksamheten når uppsatta mål och uppfyller de krav som ställs. Regionstyrelsen fastställde i mars 2014 riktlinjer för intern kontroll, som sedan har följts upp med en beskrivning av rutin för arbetet med intern kontroll i Västra Götalandsregionen (juni 2015). Riktlinjerna och rutinen bygger på den s.k. COSO1-modellen som utgör den modell som generellt tillämpas i dessa sammanhang och bygger på nedanstående komponenter: Kontrollmiljö Riskanalys Kontrollaktiviteter Information och kommunikation Uppföljning Av Regionstyrelsens riktlinjer framgår att en riskanalys ska tas fram och fastställas i samband med detaljbudgeten och att en kontrollplan ska tas fram och fastställas årligen. Nedan kommenteras de komponenter som nämns ovan. Norra Hälso- och sjukvårdsnämnden har genomfört en riskanalys och fastställt en kontrollplan (bilaga 1) för år. I bifogade kontrollplan med kommentarer framgår de områden som kommer att bli föremål för särskild uppföljning. Utgångspunkten är nämndens Mål och Inriktning och de uppdrag och ansvar som framgår av gällande reglemente. Kontrollmiljö I kontrollmiljön preciseras kraven och förutsättningarna för verksamheten. Nämndens uppdrag framgår av främst av reglementet, men även gällande lagar, riktlinjer och policyer. Regionens budget och nämndens budget samt Mål- och Inriktningsdokument ligger också till grund för nämndens uppdrag Av reglementet kan följande uppdrag/ansvar lyftas fram: Verka för en god hälsa och vård på lika villkor Göra behovsanalyser och prioriteringar Fastställa mål Beställning och upphandling med utgångspunkt från befolkningens behov Träffa överenskommelser med Västra Götalandsregionens vårdgivare och vårdavtal med externa vårdgivare Finansieringsansvaret för den vård som nyttjas av befolkningen Föra en dialog med invånarna om vårdens tillgänglighet och kvalitet samt inriktning och utveckling Följa utvecklingen av befolkningens behov

2 Nämnden tecknar inom ramen för Västra Götalandsregionens valfrihetssystem kontrakt med vårdgivare. Nämnden svarar för uppföljningen Kortfattat kan nämndens uppdrag sammanfattas som att kartlägga befolkningens behov av hälso- och sjukvård, beställa och finansiera vård- och folkhälsoinsatser och följa upp dessa. Föra dialog med invånarna och samverka med andra aktörer inom välfärdsområdet. Hälso- och sjukvårdsnämndens prioriterade mål är Den psykiska ohälsan ska minska och omhändertagande av personer med psykisk sjukdom ska förbättras Patientens ställning inom hälso- och sjukvården ska stärkas Samtliga verksamheter inom hälso- och sjukvården ska prestera bättre än genomsnittet i nationella kvalitetsregister och jämförelser Vården som erbjuds ska vara jämlik och jämställd Skillnader i livsvillkor och hälsa ska minska Invånarnas behov ska vara styrande för de hälso- och sjukvårdsinsatser som ges Riskanalys Riskanalys innebär en bedömning och analys av riskerna för att nämndens mål inte nås eller att uppdraget inte klaras. Det är nämnden och nämndens ledamöter som bär det fulla ansvaret för att målen uppnås och att uppdragen klaras. Utgångspunkt för en intern kontrollplan kopplas till de dokument som reglerar nämndens uppdrag, reglemente och regionens budget. Det måste också betonas att nämndens uppdrag starkt avviker från utförarorganisationernas då nämnden inte bedriver någon egen driftverksamhet. Nedan redovisas identifierade risker med utgångspunkt från nämndens uppdrag: Centralisering av som inte speglar den politiska organisationen Tjänstemannaflykt och ökat avstånd mellan nämndens politiker och Målkonflikter inom olika delar av regionens hälso- och sjukvård Verksamhetsfokus ges företräde framför befolkningens behov Livsvillkor och levnadsvanor som leder till ohälsa Nya behov, i nya kulturer, som behöver tillgodoses beroende på händelser i omvärlden Otillräcklig kunskap om jämlik hälsa och jämlik hälso- och sjukvård Minskad dialog med medborgarna Vårdgivare levererar inte den vård eller de insatser som överenskommits/avtalats En patient en journal saknas För högt kostnadsläge i utförarleden Ökade kostnader för läkemedel

3 Kontrollaktiviteter Nämnden har som utgångspunkt för kontrollaktiviteterna också definierat ett antal framgångsfaktorer: En politisk organisation med närhet till befolkning som skapar en lokal förankring och tillit Fastställda mål utifrån tillgängliga resurser Uppföljning av sjukvårdssystemet, som faller inom regionens ansvarsområde, ur ett befolkningsperspektiv, från hälsofrämjande till högspecialiserad vård Kunskap om befolkningens behov, för att förbättra hälsan Samverkan mellan välfärdssystemen, och samarbete inom den nära vården En utveckling av den demokratiska dialogen Tydlig styrning genom avtal och överenskommelser En ekonomi i balans Kostnadseffektiv vårdproduktion - benchmarking I bifogade sammanställning redovisas ett antal kontrollaktiviteter som blir föremål för nämndens uppföljning under. Information och kommunikation Information och kommunikation är en grundläggande förutsättning för att styrning och ledning ska fungera. Kommunikation i form av utbyte av aktuell och relevant information, mellan hälso- och sjukvårdsnämnd och ledning, samt mellan ledning och medarbetare är nödvändig för en effektiv styrning och kontroll. Uppföljning Alla nämnder ansvarar för att följa upp sin interna kontroll. Detta ska göras genom att man fastställer en plan för intern kontroll samt regelbundet håller sig informerad om de granskningar som sker.

4 Kontrollområde/risk Framgångsfaktorer Kontrollmoment Funktion som ansvarar för kontrollen Centralisering av som inte speglar den politiska organisationen Tjänstemannaflykt Ökat avstånd mellan nämndens politiker och Målkonflikter inom olika delar av regionens hälsooch sjukvård Verksamhetsfokus ges företräde framför befolkningens behov En politisk organisation med närhet till, och med kunskap om befolkningen, skapar en lokal förankring och tillit Fastställda mål utifrån tillgängliga resurser Uppföljning av sjukvårdssystemet, som faller inom regionens ansvarsområde, ur ett invånarperspektiv, från hälsofrämjande till högspecialiserad vård Dialog och uppföljning av stödet till norra hälso och sjukvårdsnämnden med ansvarig tjänsteman Dialog och uppföljning med medarbetare inom koncernkontoret som arbetar helt eller delvis med att stödja norra Hälso och sjukvårdsnämnden Dialog och uppföljning med medarbetare inom koncernkontoret som arbetar helt eller delvis med att stödja norra Hälso och sjukvårdsnämnden Uppföljningsplan för Mål och inriktning tas fram och följs upp Enligt fastlagd Ordförande i presidiet Ansvarig tjänsteman i Ordförande i presidie Processansvarig, med bistånd av avtalsansvariga och andra funktioner vid behov Hur gör vi? Enligt framtagen checklista, utifrån Mål och uppdrag följs detta upp två gånger per år Dialogmöten med medarbetare tillsammans med utifrån nämndens mål och uppdrag Dialogmöten med medarbetare tillsammans med utifrån nämndens mål och uppdrag Enligt uppföljningsplan Och När görs kontrollen? Jan och Mars 2017

5 Livsvillkor och levnadsvanor som leder till ohälsa Nya behov, i nya kulturer, som behöver tillgodoses beroende på händelser i omvärlden Otillräcklig kunskap om jämlik hälsa och jämlik hälso och sjukvård Minskad medborgardialog Vårdgivare levererar inte den vård eller de insatser som överenskommits/avtalats Kunskap om befolkningens behov, för att förbättra hälsan Samverkan mellan välfärdssystemen, och samarbete inom den nära vården En utveckling av den demokratiska dialogen Tydlig styrning genom avtal och överenskommelser Förändring? Regionutvecklare Folkhälsa Resultatet av hälsa på lika villkor analyseras och förslag till åtgärder redovisas Behovsanalyser tas fram Processansvarig Enligt framtagen processbeskrivning Enligt framtagen handlingsplan för kommunikation Enligt särskilda uppföljningsplaner Och enligt fastlagd Mars Mars Kommunikatör Enligt plan Maj, oktober och mars 2017 Enligt uppföljningsplaner Och Maj, oktober och mars 2017 Sammanhållen patientjournal För högt kostnadsläge i utförarleden Ökade kostnader för läkemedel Kostnadseffektiv vårdproduktion benchmarking En ekonomi i balans Krav i överenskommelser och avtal, i förhandlingar/upphandlingar för 2017 Krav på kostnadsjämförelser och benchmarking inför tecknande av överenskommelser och avtal Klarar nämnden sin ekonomi? Nämndekonom Kontroll av avtal och överenskommelser Redovisning av kostnadsjämförelser och benchmarking Löpande Enligt regionens rapporteringsriktlinjer och vid behov Oktober Juni Tidpunkter för delårsrapporter och Årsredovisning samt vid behov